На Волині прикрили транскордонний «тіньовий» обіг валюти. СБУ знешкодила організоване злочинне угруповання, яке переправляло через кордон до 35 мільйонів доларів США щомісяця Українські «есбівці» спільно з європейськими спецслужбами завершили операцію з ліквідації міжнародного угруповання, яке «промишляло» в Україні, Польщі, Литви, Латвії, Чехії та Німеччині. Відтак викрито багатоланкову схему проходження грошей через держкордон України та накопичення їх на рахунках підконтрольних злочинцям комерційних структур у банках країн Балтії. Схему розробили, щоб фінансувати контрабандні потоки з Китаю до країн Євросоюзу та СНД. Півроку українські «есбівці», у тісній взаємодії з Агенцією внутрішньої безпеки Польщі, вистежували угруповання, до якого входили 28 громадян В’єтнаму, Польщі, Литви та України. З’ясувалося, що перевозили контрабандну валюту членами злочинного угруповання через автомобільний та залізничні пункти пропуску «Ягодин» та «Чоп». Вони користувались схованками, гроші переправляли щодень. Щомісяця «обіг» складав 30-35 млн. доларів США. Згодом валюту, через «конвертаційні центри» України, виводили на рахунки в закордонних банках. Їхніми клієнтами були понад 2,5 тисячі суб’єктів підприємницької діяльності - резидентів України. Злочинців впіймали в Україні «на гарячому». Зокрема затримали в’єтнамця - лідера злочинної організації та 15 активних членів угруповання. На кордоні вилучили понад мільйон контрабандних доларів. В офісах «конвертаційних центрів» і в помешканнях контрабандистів знайшли готівки на 5,5 мільйонів гривень та 26 печаток іноземних компаній, шість мобільних пристроїв для роботи через систему «клієнт-банк». У Польщі затримали п’ятеро учасників угруповання, вилучили мільйон доларів та 1,5 млн. польських злотих. У Литві впіймали трьох та арештували відкриті у литовському банку рахунки підконтрольних злочинцям компаній. Наразі СБУ України порушено три кримінальні справи. Те саме зробили правоохоронці в Польщі, Литви та Чехії. До речі, валютні контрабандисти вправно конспірувалися. Тому лише з українського боку на завершальному етапі спецоперації задіяли майже 300 співробітників СБ України. За матеріалами прес-центру СБ України