Волинський «конверт» відправив у тінь майже 40 мільйонів гривень. Він працював на території двох сусідніх областей. Волинський «конверт», працюючи на території ще двох Забезпечували незаконну конвертацію готівки місцеве ТзОВ та низка транзитних підприємств із Київщини. Про це повідомили в ДПА на Волині. Також стало відомо, що суб’єкти господарювання – учасники конверт центру – «допомагали» реально діючим підприємствам зменшувати до сплати ПДВ, відтак не платити величезні суми податків. «Щоб розгорнути таку масштабну протиправну діяльність, декілька волинян під керівництвом рівнянина створили ТзОВ, яке згодом неодноразово перереєстровували на інших осіб, – розповів головний податківець Волині Микола Гринюк. – Щойно стало відомо про те, що ця комерційна структура відобразила у податковій декларації з ПДВ понад 20 мільйонів гривень податкового кредиту, це насторожило». Як запевняє керівник ДПА на Волині, схема, якою скористалися «конвертатори», не нова і полягала у кількаразовому перепродажі «на папері» карток мобільного зв’язку. Коли ж реальні картки потрапляли до фізичних осіб, або ж до підприємців-«єдинщиків», то їх продавали за готівку, яку згодом використовували у неконтрольованому державою обігу. У рамках порушеної кримінальної справи в приміщені ТзОВ та помешканнях громадян, причетних до організації незаконної конвертації готівки, днями проведено обшуки. Вилучені документи та чорнові записи, готівка та скетч-картки підтвердили предмет розслідування. Згідно із рішенням суду рахунки та майно ТзОВ арештували, а потадківці отримали дозволи на розкриття банківської таємниці.