Сума завданих державі збитків у результаті сумнівних фінансових операцій на Волині, в тому числі в сфері держзакупівель, перевищує 4 мільйони гривень. Такий підсумок фінансових розслідувань фахівців державної податкової служби у Волинській області протягом січня-квітня 2012 року, інформують у відділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області. Податківці до правоохоронних органів передали 10 фінансових розслідувань щодо ознак завдання державі збитків на загальну суму понад 4 мільйони гривень та ймовірну легалізацію (відмивання) 3 мільйонів 900 тисяч гривень «тіньових» доходів, одержаних злочинним шляхом. Правоохоронці з використанням матеріалів фінансових розслідувань та інших напрацювань виявили 3 злочини за ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 1 злочин за ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Нині по 3-х кримінальних справах триває розслідування та 1 кримінальна справа розглядається судом. А тим часом за результатами перевірок за участю фахівців відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області, до бюджету дорахували майже 700 тисяч гривень податків і штрафних санкцій. Повідомляє «Волиньпост».