На Волині вправно відмивають гроші і попадаються. Цьогоріч у січні-липні за матеріалами перевірок, проведених за участю працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА на Волині спільно з іншими підрозділами порушено шість кримінальних справ. За інформацією сайту ДПА в області кримінальні справи порушені за випадками, де обсяг легалізованих «брудних» коштів сягає 4 мільйонів 300 тисяч гривень. Також за матеріалами перевірки, проведеної працівниками управління, порушено дві кримінальні справи, де йдеться про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, через що бюджет недоотримав 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Окрім того, волинські податківці виявили 14 суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності та 9 фіктивних підприємстві ліквідували. Окрім того, припинено діяльність трьох конвертаційних центрів, обіг коштів яких складав понад 5 мільйонів 200 тисяч гривень. За фактом їх діяльності також порушили кримінальні справи.