На Волині «луснули» два конвертаційні центри. В області припинено протиправну діяльність комерційних структур, що займалися незаконною конвертацією та виведенням валютних коштів за межі України. Службою безпеки України на Волині порушено кримінальну справу. Дві комерційні структури, що зареєстровані в Києві та Великобританії підозрюють у проведенні незаконних операцій на ринку цінних паперів, а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, - повідомляє прес-служба УСБУ на Волині. Зокрема, перевіркою встановлено, що вказані суб’єкти підприємницької діяльності створені без наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність. Шахраї мали намір просто використовувати їхні реквізити і розрахункові рахунки у банківських установах, для прикриття незаконного походження коштів із наступною конвертацією та переведенням за кордон валюти. Тільки протягом вересня-грудня 2007-го на розрахункові рахунки зазначених компаній надійшло понад млрд. 267 млн. грн., за які спритники купили понад 251 мільйон доларів США. Гроші згодом вивели за межі України. Наразі тривають слідчі дії.