Волинські податківці викрили резонансний злочин на ринку фінансових послуг. Кримінальна відповідальність загрожує керівникам однієї із кредитних спілок Луцька. Не виключено, що в ході слідчо-оперативних заходів майно та активи підприємства, яке кредитувало не тільки лучан, заарештують. Злочин, скоєний посадовцями кредитної спілки, виявили спільно співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ДПА на Волині та прокуратури Луцька. Як з'ясувалося, право залучати внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки це приватне підприємство втратило згідно із розпорядженням Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг України ще в середині вересня 2006-го. Дію їхньої ліцензії тоді тимчасово призупинили, бо вкладати та позичати кошти посередництвом цієї кредитної спілки стало досить ризиковано. Очевидно, що громадяни, (а таких виявилося чимало), які й далі приносили гроші в спілку, не знали про тимчасове призупинення дії ліцензії. Не переймалися цим і її посадовці, бо за неповних два роки за діючими депозитними договорами, укладеними до початку дії розпорядження, «напозичали» понад 225 мільйонів гривень і отримали 12 мільйонів 770 тисяч доходу у вигляді відсотків за вкладами. Тепер крутіями займаються правоохоронці. Прокуратурою Луцька порушено кримінальну справу. Триває слідство. До речі, цю кредитну спілку ліцензії на залучення коштів від населення під депозити позбавили остаточно.