На Ковельщині місцеве ТзОВ ухилилося від сплати податків на 9 мільйонів гривень та незаконно конвертувало готівку. Наразі за цим фактом триває досудове слідство. Нечесність відомого на Волині ТзОВ податківці викрили лише після отримання актів зустрічних перевірок. Згідно з матеріалами УПМ ДПА на Волині попередня планова перевірка товариства стала підставою для донарахування 16,7 мільйона гривень податків разом зі штрафами і порушення кримінальної справи прокуратурою Волині. Однак, суди аргументи податківців та прокуратури визнали недостатніми та складу злочину не побачили. Натомість, у кримінальній справі, порушеній слідчим відділом УПМ ДПА на Волині, є матеріали, які підтверджують, що ковельські бізнесмени хитрували. Товариство уклало договір зі столичною фірмою, і мало збудувати, не маючи ліцензії, в Києві житлові будинки більше, як на 20 мільйонів гривень. За роботу із фірмою-підрядником хотіло розрахуватися скетч-картками поповнення більше, як на 20 мільйонів гривень. Втім, столичний посередник-підрядник виявився фіктивним. Окрім того податківці встановили, що фактично товарно-матеріальні цінності (скетч-картки) на його адресу не постачалися, а їх продали за готівку. Відтак, «живі гроші» потрапили в кишеню без податків. Під час обшуку в помешканні директора ТзОВ у ванні в схованці податкові міліціонери знайшли «тіньову бухгалтерію» з прізвищами постійних клієнтів «конвертаційного центру». На сьогодні офіс ковельського товариства, транспорт та помешкання підозрюваної — арештовані. Серед вилучених речових доказів – ноутбук, де є вся інформація про діяльність конвертцентру, бойові патрони до нарізної зброї калібру різного калібру, вітчизняна та іноземна готівка. Після завершення слідства, службовці ТзОВ відповідатимуть у суді.