Податківці Волині викрили протиправну діяльність кредитної спілки, створеної за ініціативи службовців комерційного банку. Про це повідомили у прес-службі ДПА. Як стало відомо, першочергові кредитні ресурси спілки формувалися за рахунок членських внесків, які утримувалися із заробітної плати працівників банку, службовці якого і створили спілку. Розпорядженням Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг було тимчасово зупинено дію ліцензії вказаної кредитної спілки. Згодом службові особи кредитної спілки залучили з корисливих мотивів до депозитних вкладів банку внески членів кредитної спілки на суму 227 мільйонів 300 тисяч гривень. У подальшому правопорушники, діючи за попередньою змовою зі службовими особами банку, для легалізації зазначених коштів по 323-ох кредитних договорах видали готівкою гроші на загальну суму понад 78 мільйони гривень членам кредитної спілки. При цьому вони не мали спеціального дозволу (ліцензії) на виведення цих коштів із активів банку. За цим фактом порушено кримінальну справу.