На Волині викрили конвертаційний центр, на понад 20 мільйонів гривень. За матеріалами Держфінмоніторингу припинено діяльність конвертаційного центру та направлена до суду кримінальна справа щодо директора ТзОВ. Про це повідомили в прес-службі Держфінмоніторингу. Завдяки спільним діям Держфінмоніторингу та правоохоронців викрито схему незаконної конвертації коштів із використанням скретч-карток оператора мобільного зв’язку загальним обсягом понад 20,1 мільйона гривень, та підробкою документів декількох київських будівельних фірм. Слідчий відділ податкової міліції ДПА на Волині завершив розслідування та направив до Ковельського міськрайсуду кримінальну справу щодо директора ТзОВ «С». Бізнесменові пред’явили звинувачення в ухиленні від сплати податків, службовому підробленні, порушенні порядку зайняття господарською та банківською діяльністю та в підробленні документів, печаток, штампів, їх збування, використання підроблених документів.