На Волині викрили контору, що «відмила» Податківці викрили контору, яка «відмила» майже шість мільйонів гривень. Через конвертаційний центр, який два роки діяв на Волині, пройшло 5,8 мільйона гривень, одержаних злочинним шляхом. Податківці викрили злочину «контору» та порушили кримінальну справу проти одного з її організаторів. Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА, за спільними матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і податкової міліції ДПА на Волині порушено кримінальну справу щодо приватного підприємця, причетного до створення конвертцентру. Він використовував схеми ухилення від сплати податків, штучно завищуючи податковий кредит підприємствам на Волині та занижуючи податкові зобов’язання купуючи та реалізовуючи товар в Україні. За час діяльності конвертцентру обіг грошей склав 5,8 мільйона гривень. Протягом двох останніх років конвертцентр надавав платні послуги з конвертації суб’єктам господарювання на Волині. Умовно торгували товарами, роботами та послугами, все це покупці використовували для формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Також встановлено, що організатор центру документально відображав укладення угод на придбання пром- та продтоварів у ліквідованих підприємств чи які ліквідовували. Так бізнесмен-крутій ухилився від сплати майже трьох мільйонів податків. Під час обшуків за місцем проживання та робочою адресою організаторів «конверту» вилучили документи про реєстрацію та діяльність суб’єктів господарської діяльності, чорнові записи, технічну апаратуру, за допомогою якої виготовлялись банківські картки та інші документи. Наразі проводять комплекс заходів, скерованих на відшкодування завданих державі збитків.