На Волині «солодка парочка» легалізувала понад 665 мільйонів гривень «брудної» готівки. Крутіїв викрили волинські податківці в ході операції «Бюджет». Як повідомили в управлінні податкової міліції ДПА на Волині, їхні співробітники виявили факт відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, службовцями волинського ТОВ. Кримінальну справу за ознаками фіктивного підприємництва та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, прокуратура Волині порушили декілька днів тому. Співробітники податкової міліції з’ясували, що громадяни Х. та К, один із яких керував товариством юридично, а інший фактично, торік зняли готівкою 665 мільйони 200 тисяч грн. із рахунку товариства в банку з призначенням «видача позик фізичним особам». Попередньо кошти на рахунок ТОВ перераховували різні суб’єкти господарювання нібито за товари та послуги, але, як встановили правоохоронці, за «нікчемними» угодами. Діяльність самого товариства, на думку правоохоронців, однозначно має ознаки фіктивного підприємництва. Крім того, фінансово-господарські операції на ТОВ здійснювали особи, повноваження яких мали фіктивний характер, а основним їхнім завданням було приховати гроші зароблені нечесно та довести підприємство до банкрутства. Не випадково керівники ТОВ ухилялися від проведення податкової перевірки допоки протягом півріччя тривали операції із легалізації «брудної» готівки – стверджують в УПМ ДПА на Волині.